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2015年假票偽變造手法及特征情況通報

時間:2016-01-05

       2015年偽造票整體的偽造水平相對于2014年有所下降,但偽造手法呈現多樣化趨勢,特別是在對真票梅花水印圖案效果的模仿方面。根據2015年偽造票梅花水印圖案的效果大致可分為三類:梅花水印圖案形狀與真票相差甚遠;梅花水印圖案形狀與真票接近,但清晰度較低;梅花水印圖案形狀與真票相似,且水印圖案所在處的紙張表面略有凹凸感。


       部分偽造票未對真票的紫外熒光效果進行模仿,而對真票紫外熒光效果模仿的相對數量的偽造票卻未對真票大寫金額欄處的紅水線熒光效果進行模仿。2015年偽造票多采用壓印的方法對真票下排票據號碼的凸版印刷效果進行模仿,但壓印的痕跡多與數字的油墨存在明顯錯位。


       2015年變造票的變造手法和變造內容都有明顯改變,從變造票據號碼、大小寫金額到變造出票日期、匯票到期日、收款人賬號,甚至出現有將整個票面信息全部進行變造。2015年8月出現有變造票使用某種有機溶劑對票面信息涂改后再進行輕微刮擦,變造手法較為隱蔽;2015年12月出現有變造票將部分原下排票據號碼的數字油墨和大小寫金額字體油墨“有選擇”的進行保留,企圖“以真亂真”。而使用某種有熒光反應的化學藥水對票據號碼、大小寫金額進行變造的情況明顯增多。


       2015年部分假票之間存在有明顯的關聯性,某些企業名稱先后多次連續在多張假票的被背書人名稱中出現;某企業在某行網點先后幾次申請簽發“大拖小”票據,而隨后在北京、鄭州、內蒙、武漢、上海等多地堵截到相關聯的假票;某張票據在六個月之內被多家商業銀行、城商行、農商行等頻繁查詢,且查詢地點從南到北跨越多個省市地區:廣東(東莞)、湖北(大冶)、山東(煙臺)、江蘇(蘇州、常州)、安徽(蚌埠、天長)、內蒙(赤峰)、黑龍江(哈爾濱)、江西(南昌)等;2015年2月,天津某行在辦理票據解付環節先后堵截三張偽造的銀行承兌匯票,三張假票均有多手背書,且分別在西安、無錫、邯鄲三地的三家商業銀行支行網點辦理的委托收款;2015年3月,重慶某行先后為某企業客戶簽發的7張銀行承兌匯票兩張被變造,其中一張在安徽某行被堵截,另一張在新疆被發現,6月初在北京某行被堵截;2015年3月底,北京地區先后堵截四張偽造的銀行承兌匯票,其中第一張假票和第二張假票的書寫筆跡較為相似,疑似為同一伙犯罪分子所為;而第三張假票與前兩張假票的下排票據號碼前后相連,出票人、付款行、出票日期與前兩張假票相同,但收款人名稱不同,書寫筆跡與前兩張假票亦有較大差異;2015年4月,杭州某行先后堵截兩張偽造的銀行承兌匯票,這兩張假票均是針對2015年3月20日簽發的同一張真票進行偽造,在短短一個月左右的時間內相繼出現:一張做背書一手后試圖在銀行辦理票據質押業務,另一張試圖在企業間轉讓套現。 2015年10月,北京、上海、天津三地分別堵截到某一企業在某行辦理托收的假票;犯罪分子流動式團伙作案手法在不斷變化,并呈現出集團化、組織化的特點需引起大家的高度警惕。







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